UZ RU

+998 (73) 373-21-64
+998 (73) 373-27-93
info@kuvasaycement.uz

УВЕДОМЛЕНИЕ

Акционерное Общество «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиций сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров 03 апреля 2015 года в 09:00 по адресу: Ферганская область  г. Кувасай ул. Мустакиллик 138,  клуб общества.
Е-
mail: info@kuvasaycement.uz
Веб-сайт:  www.kuvasaycement.uz

1 Полное наименование АО: Акционерное общество «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиции.
2 Место нахождения АО: ул. Мустакиллик,138, г. Кувасай, Ферганская область, 150901, РУ
3 Форма проведения общего собрания: Очное
4 Дата общего собрания:  «03 » апреля 2015 года.
5 Место общего собрания: ул. Мустакиллик,138,  клуб общества   г. Кувасай,  Ферганская область, 150901, РУ
6 Дата формирования реестра акционеров общества, для оповещения о проведении  ГОСА. «18 » марта 2015 года.
7 Дата составления реестра акционеров общества, имеющие право на участие в ГОСА. «30 » марта 2015 года.
8 Время начала регистрации акционеров: 9:00
9 Время окончания регистрации: 10:00
10 Документы необходимые для регистрации акционера или его доверенного лица Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями статьи 67 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
11   Повестка дня общего собрания:

  1. О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров ОАО.
  2. Об утверждении отчета  о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за    2014 г. и утверждении бизнес-плана ОАО на 2015 год.
  3. Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета ОАО за 2014 год.
  4. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии ОАО за 2014 год.
  5. Об утверждении отчёта аудиторской организации за 2014 г., утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках ОАО по итогам  деятельности ОАО за 2014  финансовый год.
  6. О проведении аудиторской проверки деятельности Общества на 2015 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2015 год.»
  7. О распределении прибыли ОАО и о порядке ее использования.
  8. Об избрании членов наблюдательного совета общества: о прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета и избрании нового состава Наблюдательного совета Общества.
  9. Об избрании членов в Ревизионную комиссию ОАО.
  10. Изменение наименование общества согласно Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» за № ЗРУ-370 от 06.05.2014 года (новая редакция).
  11. Внесение изменении и дополнении в решения о новом выпуске акции и проспекта эмиссии, зарегистрированный управлением Центра по координации и развитию  рынка ценных бумаг Ферганской области за № М 0239-6 от 23.12.2009 года.
  12. Утверждение устава в новой редакции согласно Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» за № ЗРУ-370 от 06.05.2014 года (новая редакция).
  13. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете»,    «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии», «О службе внутреннего аудита» общества в новой редакции.
  14. Утверждение организационной структуры АО «Кувасайцемент».
12 Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами): Ознакомление с документами (материалами), подготовленными в соответствии с Протоколом заседания Наблюдательного совета, производится по адресу: ул. Мустакиллик, 138, г. Кувасай, Ферганская область, 150901, Республика Узбекистан, в отделе ценных бумаг общества в период с       18 марта по 02 апреля 2015 года., в рабочие дни с 09:00 до 16:00.
13 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания:
  1. Повестка дня ГОСА ОАО «Кувасайцемент»;
  2. Отчет Наблюдательного совета ОАО за 2014 финансовый год;
  3. Отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за  2014 финансовый год;
  4. Отчет о распределении прибылей и убытков по результатам 2014  финансового года;
  5. Проект годового бизнес-плана на 2015 финансовый год;
  6. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год;
  7. Заключение Аудиторской организации по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год;
  8. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в НС;
  9. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
  10. Проект устава в новой редакции.
  11. Проекты внутренних положении.
  12. Другие материалы, предусмотренные Уставом.

Примечание: Уважаемые акционеры в связи вступлением в силу Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» сообщаем Вам о том, что согласно статьи 62 данного закона информация о проведении общего собрания акционеров в дальнейшем будет публиковаться на официальном веб-сайте АО «Кувасайцемент», в средствах массовых информации, а также направляться акционерам по электронной почте. В связи с вышеизложенным, просим Вас предоставить в отдел ценных бумаг ваши электронные адреса в письменной форме. 
Официальный веб-сайт АО «Кувасайцемент»:  www.kuvasaycement.uz
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (0373) 373-21-00.

Наблюдательный совет
АО «Кувасайцемент».

Добавлено: 13.04.2015