UZ RU

+998 (73) 373-21-64
+998 (73) 373-27-93
info@kuvasaycement.uz

Уведомление.

АО «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиций сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров 30 июня 2017 года в 09:00 по адресу: Ферганская область  г. Кувасай ул. Мустакиллик 138а, клуб общества.

Е-mail: info@kuvasaycement.uz   Веб-сайт:  www.kuvasaycement.uz

1 Полное наименование АО: Акционерное общество «Кувасайцемент» с участием иностранных инвестиции.
2 Место нахождения АО: ул. Мустакиллик,138а, г. Кувасай, Ферганская область, 150901, РУ
3 Форма проведения общего собрания: Очное
4 Дата общего собрания: «30 » июня 2017 года.
5 Место общего собрания: ул. Мустакиллик,138а, клуб общества г. Кувасай, Ферганская область, 150901, РУ
6 Дата формирования реестра акционеров общества, для оповещения о проведении  ГОСА. «05 » июня 2017 года.
7 Дата составления реестра акционеров общества, имеющие право на участие в ГОСА. «26 » июня 2017 года.
8 Время начала регистрации акционеров: 9:00
9 Время окончания регистрации: 10:00
10 Документы необходимые для регистрации акционера или его доверенного лица Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями статьи 67 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
11 Повестка дня общего собрания:  

  1. О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров АО.

2.        Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО за 2016 год  и утверждение бизнес-плана АО на 2017 год.

3.        Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета АО за 2016 год.

4.        Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии АО за 2016 год.

5.        Об утверждении отчёта аудиторской организации, утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках АО по итогам  деятельности АО за 2016  финансовый год.

  1. О проведении аудиторской проверки деятельности АО на 2017 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2017 год.

7.        О распределении прибыли общества  и о порядке ее использования.

8.        Об избрании членов наблюдательного совета общества: о прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета и избрании нового состава Наблюдательного совета общества.

9.        Об избрании членов в Ревизионную комиссию АО.

10.      Утверждение организационной структуры АО в новой редакции.

12 Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами): Ознакомление с документами (материалами), подготовленными в соответствии с Протоколом заседания Наблюдательного совета, проводится по адресу: ул. Мустакиллик, 138а, г. Кувасай, Ферганская область, 150901, Республика Узбекистан, в отделе ценных бумаг общества в период с 05 июня по 29 июня 2017 г., в рабочие дни с 09:00 до 16:00.
13 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания: 1)        повестка дня ГОСА АО «Кувасайцемент»; проекты решений ГОСА АО;

2)        отчет Наблюдательного совета АО за 2016 финансовый год;

3)        отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО за  2016 финансовый год;

4)        отчет о распределении прибылей и убытков по результатам 2016  финансового года;

5)        проект годового бизнес-плана на 2017 финансовый год;

6)        заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;

7)        заключение Аудиторской организации по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;

8)        сведения о кандидатах в Наблюдательный совет. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в НС;

9)        сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

10)    другие материалы, предусмотренные Уставом.

 

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (0-373) 373-21-00.

 

         Наблюдательный совет  АО «Кувасайцемент».

Добавлено: 14.06.2017